الاخبارالإتربي: النظام المصرفي خط الدفاع الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب بواسطة بنوك مصر 1 سبتمبر، 2022 كتب بنوك مصر 1 سبتمبر، 2022 0 التعليق النشر 0FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail40.قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطور وتتشعّب قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة، والذين يسخّرون كل طاقتهم للتوجه إلى النظم المصرفية للدول.وأضاف “الإتربي”، في كلمته الافتتاحية، اليوم الخميس، في ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، أن في المقابل كما أن المصارف هي الأكثر استهدافا لتنفيذ الجرائم المالية فهي في نفس الوقت الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأول لمكافحة هذه الجرائم، بشرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات والسبل التي يمكن استغلالها، أو يمكن أن تتيح عمليات غسل الأموال.وتابع: وكذلك إدراك أنّ هذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيّرة ومعقّدة في الغالب، يبتكرها ويطوّرها مجرمون ذوو خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات بالمستوى نفسه أو أفضل.يأتي ذلك بتنظيم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب” المنعقد في شرم الشيخ، خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر 2022.وبمشاركة أكثر من 250 مشاركا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والعربية. النشر 0 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك مصر المنشور السابق الإتربي: غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب من أخطر الجرائم المالية التي تنعكس على الاقتصاد والمجتمع المنشور التالي الإتربي: الهدف الرئيسي من فعاليات مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب وضع أسس كفيلة بحماية النظام المالي والمصرفي العربي مقالات ذات صلة مؤشر قطاع البنوك بالبورصة يتراجع بنسبة 4.01% بختام... 23 أبريل، 2024 البنك المركزي يعلن ارتفاع استثمارات الأجانب بأذون الخزانة... 23 أبريل، 2024 البنك المركزي: ارتفاع عدد فروع البنوك إلى 4680... 23 أبريل، 2024 البنك المركزي: ودائع القطاع المصرفي تتخطي 10 تريليونات... 23 أبريل، 2024 البنك المركزي يعلن ارتفاع قروض البنوك إلى 5.286... 23 أبريل، 2024 بي إم آي للأبحاث تتوقع الانتهاء من رفع... 23 أبريل، 2024 جولدمان ساكس يتوقع خفض مصر أسعار الفائدة 2%... 23 أبريل، 2024 بي إم آي للأبحاث تتوقع تراجع التضخم في... 23 أبريل، 2024 البنك المركزي يقبل سيولة بقيمة 460.8 مليار جنيه... 23 أبريل، 2024 البنك المركزي يعلن تراجع الديون قصيرة الأجل إلى... 23 أبريل، 2024